การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม) (เผยแพร่ ณ วันที่่ 23 มีนาคม 2569)

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบ กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 นิยามกรรมการอิสระ

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 แบบหนังสือมอบฉันทะ (หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถส่งคำขอมาได้ที่ comsec@moshimoshi.co.th)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 วิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10-1 ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (นำส่งภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ได้ที่ e-mail : comsec@moshimoshi.co.th)

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดาวน์โหลด

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม) (เผยแพร่ ณ วันที่่ 23 มีนาคม 2569)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 นิยามกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 วิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10-1 ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (นำส่งภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ได้ที่ e-mail : comsec@moshimoshi.co.th)

หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อเรา